БАНК ЗАБЛОКИРОВАЛ СЧЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ? МЫ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИЛИ ПЕРЕВОДЫ И СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ, ПОТОМУ ЧТО ОПЕРАЦИИ ПО ВАШЕМУ СЧЁТУ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ

начало

• alprive 27.09.24 00:24

  ответ для: РоботРай

  
  

  РоботРай писал(а): То есть под судом? На них завело дело просто за то, что они выводили? По какой статье?

  
  У всех одна и та же схема . Выводили деньги через p2p, получается им на карту зачисляли деньги люди, которые занимаются отмывом денег и другими махинациями . Людей поймали, отслеживали кому переводили деньги, и всех остальных как соучастников повязали .
  Вот сейчас разбираются, судятся. Грозит до 7 лет. Но опять же это не в России, а в Турции . Хотя сестра рассказывала, что и в Беларуси так делают.
• РоботРай 27.09.24 00:10

  ответ для: alprive

  
  

  alprive писал(а): Вообще будьте осторожнее с криптой, если вы выводите деньги через p2p . Очень много мошенников. Из-за этого и могут блокировать. У меня несколько знакомых сейчас под судом из-за этогодополнение: Не в России конкретно. Но сейчас везде это проблема .

  
  То есть под судом? На них завело дело просто за то, что они выводили? По какой статье?
• alprive 26.09.24 23:38

  ответ для: РоботРай

  
  

  РоботРай писал(а): Никогда не блокировали даже частично? Тогда вероятно из-за крипты кутерьма, но доказать там очень сложно операции

  
  Вообще будьте осторожнее с криптой, если вы выводите деньги через p2p . Очень много мошенников. Из-за этого и могут блокировать. У меня несколько знакомых сейчас под судом из-за этого
  
• РоботРай 26.09.24 23:25

  ответ для: к0т_рыжик

  
  

  kotryzik писал(а): Не переживайте, это все тоже по большей части делают роботы, саму блокировку, просто придя в банк и задав вопрос живому человеку, вы никак хуже не сделаете

  
  Спасибо Вам. Нужно себя пересилить и так и сделать
• РоботРай 26.09.24 23:24

  ответ для: наВаиД

  
  

  наВаиД писал(а): а с какого фига обычные банковские обезьяны требуют подтверждения о том откуда и как пришли деньги..эти обезьяны правохранительные органы? нет это всего лишь мыши бумажные я бы на банк накатал жалабу в роспотребнадзор за необоснованные ограничения а потом потащил этих паразитов по судам с документами подтверждающими все что было проведено а потом бы поставил вопрос об компенсации на сумму равную заблокированной а дальше просто бы по завершению вывел все карты счета и прочее закрыл бы все сотрудничество какое либо с этим банком и его партнерами как они друг друга любят называть каждый раз указывая что этот банк неблагонадежен в любом удобном случае сервисе опроснике или даже просто среди знакомых или просто спросивших взаимность должна бить ключем и даже гаечным и даже по их системам

  
  Я бы тоже так была уверена, если бы не знала, что эти банковские могут шмонать обычных людей, апеллируя определенными законами. Они мониторят и если сумма оборота/переводов выше 600000, а если еще и регулярно, то можно вытянуть лотерейный билет и выиграть, как я проблемы. Так что тут и банки, и государство в одной лодке. Пекутся о счетах граждан
• к0т_рыжик 26.09.24 23:01

  ответ для: РоботРай

  
  

  РоботРай писал(а): Не то, чтобы проблема. Просто есть внутри подсознательный страх сделать хуже. Возможно я за день себя через чур накрутила и все не так плохо. Я же накрутила себя что чуть ли не налоговая ко мне врывается. Просто сегодня день чумовой был на события

  Не переживайте, это все тоже по большей части делают роботы, саму блокировку, просто придя в банк и задав вопрос живому человеку, вы никак хуже не сделаете
• РоботРай 26.09.24 22:58

  ответ для: к0т_рыжик

  
  

  kotryzik писал(а): А в чем проблема пойти одной? Вы же не с толпой гопников на разборки идете, а с сотрудником банка

  
  Не то, чтобы проблема. Просто есть внутри подсознательный страх сделать хуже. Возможно я за день себя через чур накрутила и все не так плохо. Я же накрутила себя что чуть ли не налоговая ко мне врывается. Просто сегодня день чумовой был на события
• к0т_рыжик 26.09.24 22:52

  ответ для: РоботРай

  
  

  РоботРай писал(а): Вы правы надеюсь, что не на все транзакции , а по одной две операции.. Просто еще так совпало по закону подлости, что мне оповещение пришло именно в тот день, когда я уехала в другой город. А одной не хочется идти разбираться

  А в чем проблема пойти одной? Вы же не с толпой гопников на разборки идете, а с сотрудником банка
• РоботРай 26.09.24 22:51

  ответ для: On the top

  
  

  on the top писал(а): Нет, конечно. Заблочить навсегда не могут, должны быть основания. А вот предложить вам забрать свои денюшки и идти вместе с ними куда подальше - запросто. Это гораздо проще, чем проводить подозрительные операции клиента. Крупные банки не будут рисковать репутацией.

  
  Если я не смогу доказать источник дохода - это не основание? Так то я не против забрать и утопать восвояси, но не дают пока что :,(
• On the top 26.09.24 22:48

  ответ для: РоботРай

  
  

  РоботРай писал(а): Ого, я не знала о нововведениях в законе спасибо. Самое страшное, что как выяснилось могут просто и заблочить навсегда. Могут и практикуют

  
  Нет, конечно. Заблочить навсегда не могут, должны быть основания. А вот предложить вам забрать свои денюшки и идти вместе с ними куда подальше - запросто. Это гораздо проще, чем проводить подозрительные операции клиента. Крупные банки не будут рисковать репутацией.
• РоботРай 26.09.24 22:46

  ответ для: Раздающая ценнос

  
  

  АнастасияКузнецо писал(а): Не разу ,хотя моя админ трясется постоянно как осиновый лист .

  
  Хороший админ, если переживает
• РоботРай 26.09.24 22:45

  ответ для: к0т_рыжик

  
  

  kotryzik писал(а): Конечно я бы пошла разбираться. Может быть, там достаточно предоставить справку по одной какой-нибудь операции, которая им показалась подозрительной, и карту разблокируют. Живой сотрудник явно вам больше поможет, чем робот по телефону или в переписке.

  
  Вы правы… надеюсь, что не на все транзакции , а по одной две операции.. Просто еще так совпало по закону подлости, что мне оповещение пришло именно в тот день, когда я уехала в другой город. А одной не хочется идти разбираться(