СКОЛЬКО ДЕНЕГ МОЖНО ПОЛОЖИТЬ НА КАРТУ ЗА ОДИН РАЗ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ СПРОСИЛ ОТКУДА ТАКАЯ СУММА?

начало

• ЖаннаЖанна 20.05.17 20:04

  ответ для: 175qypiilbjg

  
  

  175qypiilbjg писал(а): 2 млн.А как я могу подтвердить что то,если эти деньги мне подарили?если мне сделают перевод от физ.лица на мой счет,тоже нужны доки?нет,свой счет я не буду кому то предоставлять,это верх идиотизма

  
  да 115-фз
  доки запросят у того кто положил
  менее 100 000 р первая операция и дальнейшие пополнения меньше 600 000р тогда вероятно вопросов не возникнет
• Vremya24 04.05.17 03:21

  ответ для: Yellow Regret

  
  

  Yellow Regret писал(а): там, конечно, не прям все-все операции попадают, но многие, плюс банки в целях подстраховки могут принимать дополнительные меры несоблюдение требований 115-ФЗ - распространенная причина отзыва лицензий

  
  Неприятно конечно. Но часто имею дело со снятием и пополнением больших сумм, проблем не было. Тьфу-тьфу-тьфу.
• Yellow Regret 02.05.17 19:12

  ответ для: 175qypiilbjg

  
  

  175qypiilbjg писал(а): 2 млн.А как я могу подтвердить что то,если эти деньги мне подарили?если мне сделают перевод от физ.лица на мой счет,тоже нужны доки?нет,свой счет я не буду кому то предоставлять,это верх идиотизма

  
  если вы лично откроете счет на свое имя и лично внесете эти деньги, то не должно быть проблем
• lemonlime 02.05.17 16:27

  ответ для: 175qypiilbjg

  
  

  175qypiilbjg писал(а): 2 млн.А как я могу подтвердить что то,если эти деньги мне подарили?если мне сделают перевод от физ.лица на мой счет,тоже нужны доки?нет,свой счет я не буду кому то предоставлять,это верх идиотизма

  можно перевод, если родственники вопросов быть не должно, и все там ок. 2 ндфл обычно просят. но сумма небольшая, и разово-не думаю, что это кого-то заинтересует
• 175qypiilbjg 02.05.17 16:13

  ответ для: lemonlime

  
  

  lemonlime писал(а): смотря что вы называете крупной суммой. максимум вам вручат запрос для предст доков о природе ден ср-в. Если вы хотите кому-то сдать в аренду свой счет для сомнительных операций-очень не советую. А там смотрите сами.

  
  2 млн.А как я могу подтвердить что то,если эти деньги мне подарили?)если мне сделают перевод от физ.лица на мой счет,тоже нужны доки?нет,свой счет я не буду кому то предоставлять,это верх идиотизма
• lemonlime 02.05.17 15:28

  ответ для: 175qypiilbjg

  
  

  175qypiilbjg писал(а): Всмысле что я не могу их использовать?при снятии крупной суммы они спрашивают откуда что взялось?

  смотря что вы называете крупной суммой. максимум вам вручат запрос для предст доков о природе ден ср-в. Если вы хотите кому-то “сдать в аренду“ свой счет для сомнительных операций-очень не советую. А там смотрите сами.
• lemonlime 02.05.17 15:24

  ответ для: Yellow Regret

  
  

  Yellow Regret писал(а): операции на сумму от 600 тыс подлежат контролю согласно закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма могут и меньшие суммы контролировать, законом не возбраняется но от 600 - обязательный контроль

  600-это обмен, и первый оборот по счету, недвижимость-3 млн. остальные движения даже не привлекают внимания, если не кажутся необычными(они тоже описаны, не помню номер дока). Тогда да-офшоры, накрутка, обналичка. Отзывают как раз за необычные. За обязательные штрафуют). Но ощутимо.
• Yellow Regret 02.05.17 15:13

  ответ для: Vremya24

  
  там, конечно, не прям все-все операции попадают, но многие, плюс банки в целях подстраховки могут принимать дополнительные меры
  несоблюдение требований 115-ФЗ - распространенная причина отзыва лицензий
• Yellow Regret 02.05.17 14:58

  ответ для: Vremya24

  
  в России живу
  ну посмотрите 115-ФЗ
• lemonlime 01.05.17 22:58

  ответ для: Июльский мороз

  
  

  Июльский мороз писал(а): да вроде, нет таких ограничений. у меня никто не интересовался никогда. и что про 600 тыс и выше - обязательный контроль -нет такого. открывала счет с внесением налички более 1 млн руб, делала переводы на покупку недвижимости более 2 млн за один перевод - никому не интересно. в том числе в сбере есть частые внесения крупных сумм на счет не от моего имени и не моих родственников и однофамильцев - ни разу не было вопросов тоже. возможно, если речь будет идти о 100 млн, тогда да и то скорее всего, если систематически такое будет, а не 1 раз

  ну не обо всем вы знаете, да это и не критично для вас, если вы ведете добропорядочный образ жизни. Банк не имеет права требовать обосновывающие документы и уведомлять вас о мерах контроля. 115-фз все описывает, это не секрет.
• Июльский мороз 01.05.17 21:58
  
  да вроде, нет таких ограничений. у меня никто не интересовался никогда. и что про 600 тыс и выше - обязательный контроль -нет такого. открывала счет с внесением налички более 1 млн руб, делала переводы на покупку недвижимости более 2 млн за один перевод - никому не интересно. в том числе в сбере есть частые внесения крупных сумм на счет не от моего имени (и не моих родственников и однофамильцев) - ни разу не было вопросов тоже. возможно, если речь будет идти о 100 млн, тогда да (и то скорее всего, если систематически такое будет, а не 1 раз)
• Vremya24 01.05.17 19:20

  ответ для: Yellow Regret

  
  

  Yellow Regret писал(а): операции на сумму от 600 тыс подлежат контролю согласно закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма могут и меньшие суммы контролировать, законом не возбраняется но от 600 - обязательный контроль

  
  Что за бред. В первый раз такое слышу. У меня то 2 млн на счёту. То по 700 тыс. То резко приход на млн. Каждый день большое движение денежных средств. За 5 лет никого не волновало откуда у меня что. И на что я собираюсь тратить суммы денег. Вы в какой стране живёте... в первый раз такое слышу.