вход    регистрация
КОНКУРС В КЛУБАХ! ЗА КОММЕНТАРИИ
И ТЕМЫ - ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ 7000 и 3000 РУБЛЕЙ!     
темы новые поиск дневники тест меню

БАНК ЗАБЛОКИРОВАЛ СЧЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ? МЫ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИЛИ ПЕРЕВОДЫ И СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ, ПОТОМУ ЧТО ОПЕРАЦИИ ПО ВАШЕМУ СЧЁТУ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ

Друзья, кто-нибудь сталкивался с частичной блокировкой счета? Вот цитата из банка « Мы временно ограничили переводы и снятие наличных, потому что некоторые операции по вашему счёту показались нам подозрительными. Для того, чтобы снять ограничения, мы должны ознакомиться с документами, подтверждающими происхождение денег, которые вы планируете снять или перевести. Можете прислать их в чат или принести в любой наш офис. Однако по закону мы имеем право отказать в проведении операции.». Дело в том, что по карте помимо покупок в магазине было много переводов. Оборот в месяц по 600000-900000 рублей. Деньги естественно законные, но их сложно подтвердить, так как это деньги муж скидывал, плюс по работе переводы делал, плюс биржа. Боюсь, чтобы деньги на карте не заблокировали окончательно. Сейчас пока что только снять наличные нельзя, вроде переводы, но можно расплачиваться в магазинах. У вас было такое? Что можно сделать, а то судя по всему банк может просто отнять то, что на счету

следующая тема»
регистрация»

автор: РоботРай, 26.09.24 19:13 все темы»
комментарии: +67, просмотры: +10447
вход» 
«обо всём! регистрация»

начало

«« 1 2 3 4 5 6 »»

  • ответ для: Лена с Песней


    Леди на Лошади) писал(а): Ужас. А какой банк?

    Альфа. Первый раз такое. Но раньше пользовалась другими. Этим год

  • ответ для: РоботРай


    Ужас. А какой банк?

  • ответ для: Картман


    Картман писал(а): Можно. мелкими суммами.

    Нет, нельзя в моем случае. Не проходит онлайн оплата

  • ответ для: Картман


    Картман писал(а): Можно. мелкими суммами.

    Нет, нельзя в моем случае. Не проходит онлайн оплата

  • ответ для: Картман


    Картман писал(а): Ну как бы хранить деньги в нашей стране всегда было рискованно. Да и слёзы лить вам рано - из этих денег вы всегда можете оплатить комуналку, заказать доставку доширака из ресторана или Ростикса

    Я пока не знаю можно ли онлайн оплачивать.. да там сумму больше дошика лежит. А так да, как выяснилось, могут отнять , если не докажешь все до копейки. Удивительно что только большим и влиятельным со счетами в миллиарды не возникают вопросы о происхождении средств

  • ответ для: _МАМА_СТИФЛЕРА_


    _МАМА_СТИФЛЕРА_ писал(а): а что именно заблокировано? Снятие, оплата, перевод? Все деньги или часть? Почему нельзя подтвердить? Биржа и муж - легко подтвердить - договор с брокером и свидетельство о браке. По работе - можно не уточнять - это опять-таки от мужа. Узнайте сумму и распишите на листочке что откуда, приложите документы и отнесите в банк
    все деньги на снятие и перевод. Просто в магазине оффлайн можно оплатить картой.. пока что. Что муж начислял - да, а что он переводил с моей карты - я не уверена. Там в обход официальной рабочей части. Что официально, то через бухгалтерию. Крипту я не знаю, как подтверждать. В общем, я думаю можно большую часть подтвердить, но не на 100%. Поэтому два варианта пока - застыть и оплачивать картой офлайн пока не закончатся деньги и пока это возможно, но это рискованно, наверное или идти в банк разбираться

  • ответ для: РоботРай


    РоботРай писал(а): Но одну сумму от одного источника, наверное, проще подтвердить, чем множество более мелких Мне один человек предложил купить мол у самой себя что-то на Авито и перевести таким образом деньги на другую карту, но мне кажется, это плохой идеей тем более не факт, что можно онлайн оплачивать , если переводы заблокированы
    а что именно заблокировано? Снятие, оплата, перевод? Все деньги или часть? Почему нельзя подтвердить? Биржа и муж - легко подтвердить - договор с брокером и свидетельство о браке. По работе - можно не уточнять - это опять-таки от мужа. Узнайте сумму и распишите на листочке что откуда, приложите документы и отнесите в банк

  • ответ для: _МАМА_СТИФЛЕРА_


    _МАМА_СТИФЛЕРА_ писал(а): 4,5млн с одного моего счета на другой в рамках одного банка не дали перевести

    Но одну сумму от одного источника, наверное, проще подтвердить, чем множество более мелких…
    Мне один человек предложил купить мол у самой себя что-то на Авито и перевести таким образом деньги на другую карту, но мне кажется, это плохой идеей… тем более не факт, что можно онлайн оплачивать , если переводы заблокированы

  • ответ для: РоботРай


    РоботРай писал(а): Они вам выставили конкретную сумму или операцию по счету , которую нужно обосновать
    у меня всего одна была, поэтому да

  • ответ для: _МАМА_СТИФЛЕРА_


    _МАМА_СТИФЛЕРА_ писал(а): а причина - противодействие легализации доход, полученных преступным путем?

    Пока такой причины не видела… только « К сожалению, операции по вашему счёту несут риски для банка и блабла». Я теперь не знаю. Сидеть тихо и по чуть чуть тратить с карты, но вдруг ее просто блокнут все деньги или пойти пытаться доказать, но не сделано ли это хуже

  • ответ для: _МАМА_СТИФЛЕРА_


    _МАМА_СТИФЛЕРА_ писал(а): Когда мне заблокировали, я принесла в отделение банка договор, на основании которого поступили деньги и через день блокировку сняли. Сходите узнайте, будут ли они без ваших документов сами выяснять и если нет, то придется обосновать

    Они вам выставили конкретную сумму или операцию по счету , которую нужно обосновать или вообще все траты и переводы по карте?

  • ответ для: РоботРай


    РоботРай писал(а): Альфа банк. Около 900000. Доказать все до копейки вряд ли получится, так как помимо обычных магазинов и бытовых трат были переводы с карт на карту в общем, не знаю как бы налоговая не заинтересовалась или деньги на карте не забрали, если сделать что-то не так
    а причина - противодействие легализации доход, полученных преступным путем?
«« 1 2 3 4 5 6 »»
«регистрация вход 
топ темы       »»       новые темы»
если ребенок 5 лет любит малых обижать и на замечания взрослых смеется» 23
жить на первом этаже многоэтажки, какие плюсы и минусы? очень плохое ж» 16
вы довольны сегодняшним завтраком? у меня было картофельное пюре, обжа» 29
тема содержит фото зачем человека стебать за возраст, даже если ему 79? одну участницу кл» 3
когда возможен психоз со здоровой психикой? во время отхождения от нар» 9
нужно заняться спиной, в том числе чтобы грудь повыше поднялась.» 8
тема содержит фото на какой возраст выгляжу? носогубки выраженные или естественные? » 17
у мужчины шутки очень гнилые! сказал, что шутить так не будет больше, » 10
вы переехали бы в омск из цфо рф? нравится там жить? » 42
в какой день вы чаще всего занимаетесь любовью? » 8
вы утром есть хотите сразу, как проснетесь или нет? я - нет. » 10
мне правда пора на работу и восстанавливать квалификацию? » 12
забавляет, как вчера вечером сосед по коттеджу светил намеренно царапи» 10
как отреагируете, если понравившийся мужчина выберет не вас, а обычную» 19
трудный возраст - как вы переживали подростковый период? вам стыдно вс» 15
парень отправляет свои фотки голого спортивного торса, отправить свои » 18
как худеть при беременности? уже 8 недель, а меня разносит с каждым дн» 10
тема содержит фото как вам фото? какое самое удачное? что можно прикрепить на аватарку? » 28
по цвету, капиллярам и пигментации кожи женщины можно определить ее ре» 5
когда говорят девочка - это унизить хотят? или подчеркнуть возраст? ка» 28
у вас сильно зависит настроение от того, насколько уютно в доме? » 10
какие песни знаете про глаза? я вспомнила несколько. » 31
у меня похудела попа: была 98 см, а стала 96-95. талия была 70, сейчас» 11
тема содержит фото вам нравился этот мультик? какие знаете старые мультики? » 8
тема содержит фото решила поделиться красивыми фотками. ольхон. » 5
зачем провайдеру нужно, чтоб у меня была услуга телевидение? у меня не» 11
есть ли у вас какие-нибудь фобии? » 23
тема содержит фото вы понимаете ответственность материнства и то, как сильно от матери и » 10
тема содержит фото любите ли вы винегрет? по какому рецепту готовите? из каких ингредиент» 19
какие собачки больше нравятся: маленькие или большие? мне большие » 40
вы верите в теорию заговоров? бодров младший и цой живут в одной дерев» 29
вам с мужем сразу легко было ужиться или была притирка? » 22
почему после примерки новых вещей в магазине дома она кажется максимал» 2
почему парень шлет фотки с голым торсом? » 5
тема содержит фото решила на другом сайте спросить, сколько лет, дали 35-40! как они оцен» 36
замечали, когда заходишь на ламоду, то это как дорогой бутик, а заходи» 5
что приготовить из сома? его можно запечь или лучше пожарить просто? » 13
когда отказываюсь пойти с ними в отель, психуют или обижаются, как реа» 8
тема содержит фото какая фотка лучше? какой цвет волос бы подошел? или свой лучше всего? » 11
если бы собирались поехать к работодателю в другой город, вы бы предло» 2
когда вы впервые смотрели сериал дикий ангел, приходилось ли вам ходит» 43
оплатил 3 операции, но при этом изменяет. мне кажется это мерзким. я н» 15
как относитесь к ждулям? есть такие среди знакомых? как сложилась их с» 21
вы бы хотели вернуться в свои 17 лет? » 14
тема содержит фото богатые жадные на места для интима? в заброшенном доме или на берегу м» 21
тема содержит фото оцените мою внешность, что можно изменить, и какой у меня возраст?» 43
интим за ресторан это нормально? закроет за вас счет, если переспите » 28
что-то давно тут новых смайликов не было! а какие ваши любимые? » 7
есть здесь те, кто пережил голодные 90-е годы? как люди справлялись? » 38
это лёгкая судьба, когда забирает стихия? или когда в доме престарелых» 13
знакомая обиделась? не отвечала на её вопрос месяц и она снесла чат. » 17
как относитесь к откровенным фото в соцсетях? » 19
а у вас был роман с соседом? потом не чувствовали неудобств? » 27
в каком возрасте вам было сложнее всего? в какие годы испытывали трудн» 17
собственник квартиры звонит без предупреждения. неужели не понимает чт» 69
почему современная молодёжь очень неохотно идёт работать на завод? что» 18
вы бы пошли с 5-летним ребенком на море купаться, если бы вы сами не у» 24
отчего же мир так несправедлив? зачем мне досталось всё лучшее, а оста» 14
тема содержит фото любили этот мультик? я - очень. и была влюблена в героя, он похож на » 15
отправили анкету на проверку в сб и не звонят с пятницы. значит не взя» 6
с какого возраста начали мыть детям волосы взрослым шампунем? » 5
второй ребёнок всегда менее способный и менее красивый первого?» 20
устала от топота и грохота, повышенная чувствительность к шуму и звука» 9
вы замечали, что физический и ментально деградируют мужчины у которых » 8
всем спасибо за поздравления! спасибо за общение на данном форуме и » 31
какой журнал любили читать? » 33
как вам точка зрения насчёт снов? что это межпространственная передача» 13
вы сталкиваетесь с критикой своей личности? как часто? » 21
ваша реакция, если бы мужчина сказал, что не только он должен тратитьс» 25
сколько ягод чернослива нужно съесть для лёгкого слабительного эффекта» 7
тема содержит фото что за порода кота? как вам малыш? » 11
какой суп у вас самый любимый? » 23
о вас ходили слухи, что вы беременны, а на самом деле вы просто поправ» 30
коллега запал в душу, хочется летать и улыбаться. это симпатия? у вас » 5
как вы реагируете на визги в поликлинике? в регистратуре одни грымзы и» 53
как помириться после развода? развелись, но живут в одной квартире. » 13
у вас было, когда мужчина, который в вас влюблен и серьезно настроен, » 5
представьте, что вам 80 лет. что бы вы рассказали внукам о своей жизни» 8
если мужчина не предохраняется, значит он согласен в перспективе стать» 30
кем работают люди с очень низким зрением, например, -10? разрешат води» 5
как проходит вечерок? » 12
тема содержит фото подстриглась и сделала челку. как вам? » 27
как понять, что не понравилась мужчине внешне или по общению? » 18
вот если толстый и пузатый мужчина, как мне познакомиться? » 43
тема содержит фото а на этих фотках одинаковые фигуры? » 6
тема содержит фото как вам внешность этого мужчины? отрывок из какого-то фильма » 12
кто как планирует проводить осень? я каждые входные по ресторанам, по » 22
тема содержит фото в диком ангеле нашла актрису ярче наталии орейро. как считаете? » 23
кто строил дом в подмосковье или ближайших областях, во сколько это об» 6
тема содержит фото сделала первый торт из конфет! как получился? » 28
как понять натуральная ли блондинка или крашенная? по цвету бровей, ре» 5
чем закапать глазки, чтобы увлажняли хорошо? сохнут, будто в них песка» 6
тема содержит фото сколько кг судя по фото? » 27
по кому с гали вы скучаете? » 63
что бы вы выбрали, если бы вас сломался один длинный ноготь?» 12
меня сливают? сегодня 4-й день моей стажировки. случился небольшой инц» 37
у кого в 30+ лет нет никаких проблем с жкт? в чём ваш секрет? » 23
вальтер в отпуске? как думаете? давно его не видела тут. » 10
у кого-нибудь есть сумка от майкл корс или это слишком колхозная и нед» 14
кто-нибудь занимался фигурным катанием? очень сложно? решила попробова» 10
похудели
смотри фотоприколы:

полная версия сайта»

реклама»
Политика обработки Персональных данных»
Согласие на обработку персональных данных»


Рейтинг@Mail.ru