вход    регистрация
КОНКУРС В КЛУБАХ! ЗА КОММЕНТАРИИ
И ТЕМЫ - ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ 8000 и 3000 РУБЛЕЙ!     
темы новые поиск дневники тест меню

БАНК ЗАБЛОКИРОВАЛ СЧЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ? МЫ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИЛИ ПЕРЕВОДЫ И СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ, ПОТОМУ ЧТО ОПЕРАЦИИ ПО ВАШЕМУ СЧЁТУ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ

Друзья, кто-нибудь сталкивался с частичной блокировкой счета? Вот цитата из банка « Мы временно ограничили переводы и снятие наличных, потому что некоторые операции по вашему счёту показались нам подозрительными. Для того, чтобы снять ограничения, мы должны ознакомиться с документами, подтверждающими происхождение денег, которые вы планируете снять или перевести. Можете прислать их в чат или принести в любой наш офис. Однако по закону мы имеем право отказать в проведении операции.». Дело в том, что по карте помимо покупок в магазине было много переводов. Оборот в месяц по 600000-900000 рублей. Деньги естественно законные, но их сложно подтвердить, так как это деньги муж скидывал, плюс по работе переводы делал, плюс биржа. Боюсь, чтобы деньги на карте не заблокировали окончательно. Сейчас пока что только снять наличные нельзя, вроде переводы, но можно расплачиваться в магазинах. У вас было такое? Что можно сделать, а то судя по всему банк может просто отнять то, что на счету

следующая тема»
регистрация»

автор: РоботРай, 26.09.24 19:13 все темы»
комментарии: +67, просмотры: +10531
вход» 
«обо всём! регистрация»

начало

«« 1 2 3 4 5 6 »»

  • ответ для: Лена с Песней


    Леди на Лошади) писал(а): Ужас. А какой банк?

    Альфа. Первый раз такое. Но раньше пользовалась другими. Этим год

  • ответ для: РоботРай


    Ужас. А какой банк?

  • ответ для: Картман


    Картман писал(а): Можно. мелкими суммами.

    Нет, нельзя в моем случае. Не проходит онлайн оплата

  • ответ для: Картман


    Картман писал(а): Можно. мелкими суммами.

    Нет, нельзя в моем случае. Не проходит онлайн оплата

  • ответ для: Картман


    Картман писал(а): Ну как бы хранить деньги в нашей стране всегда было рискованно. Да и слёзы лить вам рано - из этих денег вы всегда можете оплатить комуналку, заказать доставку доширака из ресторана или Ростикса

    Я пока не знаю можно ли онлайн оплачивать.. да там сумму больше дошика лежит. А так да, как выяснилось, могут отнять , если не докажешь все до копейки. Удивительно что только большим и влиятельным со счетами в миллиарды не возникают вопросы о происхождении средств

  • ответ для: _МАМА_СТИФЛЕРА_


    _МАМА_СТИФЛЕРА_ писал(а): а что именно заблокировано? Снятие, оплата, перевод? Все деньги или часть? Почему нельзя подтвердить? Биржа и муж - легко подтвердить - договор с брокером и свидетельство о браке. По работе - можно не уточнять - это опять-таки от мужа. Узнайте сумму и распишите на листочке что откуда, приложите документы и отнесите в банк
    все деньги на снятие и перевод. Просто в магазине оффлайн можно оплатить картой.. пока что. Что муж начислял - да, а что он переводил с моей карты - я не уверена. Там в обход официальной рабочей части. Что официально, то через бухгалтерию. Крипту я не знаю, как подтверждать. В общем, я думаю можно большую часть подтвердить, но не на 100%. Поэтому два варианта пока - застыть и оплачивать картой офлайн пока не закончатся деньги и пока это возможно, но это рискованно, наверное или идти в банк разбираться

  • ответ для: РоботРай


    РоботРай писал(а): Но одну сумму от одного источника, наверное, проще подтвердить, чем множество более мелких Мне один человек предложил купить мол у самой себя что-то на Авито и перевести таким образом деньги на другую карту, но мне кажется, это плохой идеей тем более не факт, что можно онлайн оплачивать , если переводы заблокированы
    а что именно заблокировано? Снятие, оплата, перевод? Все деньги или часть? Почему нельзя подтвердить? Биржа и муж - легко подтвердить - договор с брокером и свидетельство о браке. По работе - можно не уточнять - это опять-таки от мужа. Узнайте сумму и распишите на листочке что откуда, приложите документы и отнесите в банк

  • ответ для: _МАМА_СТИФЛЕРА_


    _МАМА_СТИФЛЕРА_ писал(а): 4,5млн с одного моего счета на другой в рамках одного банка не дали перевести

    Но одну сумму от одного источника, наверное, проще подтвердить, чем множество более мелких…
    Мне один человек предложил купить мол у самой себя что-то на Авито и перевести таким образом деньги на другую карту, но мне кажется, это плохой идеей… тем более не факт, что можно онлайн оплачивать , если переводы заблокированы

  • ответ для: РоботРай


    РоботРай писал(а): Они вам выставили конкретную сумму или операцию по счету , которую нужно обосновать
    у меня всего одна была, поэтому да

  • ответ для: _МАМА_СТИФЛЕРА_


    _МАМА_СТИФЛЕРА_ писал(а): а причина - противодействие легализации доход, полученных преступным путем?

    Пока такой причины не видела… только « К сожалению, операции по вашему счёту несут риски для банка и блабла». Я теперь не знаю. Сидеть тихо и по чуть чуть тратить с карты, но вдруг ее просто блокнут все деньги или пойти пытаться доказать, но не сделано ли это хуже

  • ответ для: _МАМА_СТИФЛЕРА_


    _МАМА_СТИФЛЕРА_ писал(а): Когда мне заблокировали, я принесла в отделение банка договор, на основании которого поступили деньги и через день блокировку сняли. Сходите узнайте, будут ли они без ваших документов сами выяснять и если нет, то придется обосновать

    Они вам выставили конкретную сумму или операцию по счету , которую нужно обосновать или вообще все траты и переводы по карте?

  • ответ для: РоботРай


    РоботРай писал(а): Альфа банк. Около 900000. Доказать все до копейки вряд ли получится, так как помимо обычных магазинов и бытовых трат были переводы с карт на карту в общем, не знаю как бы налоговая не заинтересовалась или деньги на карте не забрали, если сделать что-то не так
    а причина - противодействие легализации доход, полученных преступным путем?
«« 1 2 3 4 5 6 »»
«регистрация вход 
топ темы       »»       новые темы»
тема содержит фото на какой возраст выгляжу? я считаю свою внешность красивой и необычной» 28
у мужчин ощущения в интиме зависят от чувств к женщине? по любви интим» 12
что нужно из себя представлять, чтобы нравиться мужчинам, не только ка» 21
тема содержит фото в каком возрасте ваши дети поползли? ставили манеж? а ходунки использо» 13
стали бы продолжать разговор с мастером, если уже записались к другому» 16
у кого дайсон подскажите» 2
вам часто попадались мужчины, которые склоняли к интиму на первом-втор» 22
у вас есть очень принципиальные или гордые знакомые? есть ли подход к » 15
почему так? когда во время ссоры один человек пишет или звонит другому» 8
тема содержит фото неудачный маникюр? как со стороны смотрится? » 37
если пара вместе 7-10 лет и не женятся, значит не видят себя семьёй? и» 16
девочки, жизнь удалась! парень приехал с вахты и отвез в москву! » 16
смотрите интервидение? понравилось? стоит смотреть?» 3
сходила я на корейский! о не знаю, буду ли ходить на него. туда школьн» 23
может ли шизофрения впервые пробудиться в 40 лет? у знакомой после раз» 14
как сделать из кабачков ананасы? очень хочется удивить семью! » 10
тема содержит фото покажите ваш маникюр! мой - вот! » 48
у кого ребенок с аутизмом? занимаетесь, когда на улице дождь? как отвл» 15
тема содержит фото андрей мне всегда открытки посылает! 100 лет мне такие открытки никто » 9
как избавиться от зависимости от этого сайта? это жесть какая-то » 42
какая боль в вашей биографии была самая сильная? во время родов или зу» 76
если бы мужчина на первом свидании вас пригласил бы в столовую, ваши д» 18
стейк рибай ели? понравился? я не мясоед, но глядя на фото потекли слю» 18
покажите ваши волосы, лучше полностью, без лица! » 39
тема содержит фото как вам такой интерьер? симпатичный или нет? » 12
кто пьет коллаген в порошке, у вас жкт не страдает? ни от какой еды не» 5
а вы бы позвали на свою свадьбу отца, за которого вам может быть стыдн» 43
у вас подъёмные коммунальные услуги? я сегодня заплатила 11500. » 17
как общаться с мамой? она эгоистка и считает, что ей все должны! » 40
посоветуйте оптик бренд, где стоит заказать очки. » 1
какой фильм поднимает вам настроение? ищу добрые, смешные. » 14
если не рассматриваете мужчину старше вас на 15 лет, то почему? что от» 60
вы знаете, какой процент жира в медицине считается предожирением у жен» 21
как понять поведение бывшего коллеги? зовёт на новое место рабочее, хо» 6
что из дорогих вещей вы покупали в последнее время? » 11
тема содержит фото красота кто больше всех нравится визуально ? » 7
если жена помогает мужчине в ремонте, это показатель, что он ее не бер» 39
как настроение? какие планы на день? у меня сегодня день забит! » 24
вы устаёте в течении дня? » 10
подрабатывала мойщицей посуды, а потом пришла туда гостем! они там стр» 7
тема содержит фото какой последний счёт у вас был в ресторане? у меня - 1200! » 23
как часто вы протираете плитку полностью в ванной комнате? » 7
правда, что самое хорошее приходит тогда, когда не ждёшь? » 10
что вы сказали бы себе в нынешнем возрасте, когда вам будет 60? » 24
где у вас расположена микроволновка? на специальной полке? » 17
в школе вы были послушным ребёнком или создавали проблемы учителям? » 14
тема содержит фото вы пробовали чавычу? какую красную рыбу больше всего любите? » 7
это странное поведение мужчины? просил меня писать сочинения о трудных» 9
у кого есть моющий пылесос? нравится? » 10
а распадался ли брак ваш или соседей, знакомых, родственников из-за из» 21
как вы относитесь к советам посетить бабку-ведунью? никак не придем с » 38
тема содержит фото мне сказали, что я выгляжу моложе, чем в 17 лет! » 31
как вы считаете, нормально ли для мужчины брать в долг у своей жены? » 16
какой период в родах был самый сложный? не вываливался ли геморрой? » 33
что хуже: целлюлит или сосуды на ногах? что более не эстетично? » 95
что вы просили у мужчин на первых свиданиях или до свидания? » 105
вам интересно увидеть, как я выгляжу? я очень красивая, и моя красота » 51
тема содержит фото идет ли мне короткая стрижка? вчера подстриглась еще короче. » 24
рассудите ситуацию кто прав. муж попросил конфету, а дочь не дала, отн» 24
вы бы стали делать подруге подарок? в мой день рождения она меня не по» 9
кто разводился, вы выходя замуж предполагали, что можете разойтись? » 29
что вы обо мне думаете? я тут давно, 8 лет » 54
у вас бывают периоды, когда нравится один цвет? какой это цвет? » 22
для вас это было бы странно? одинокий мужчина замораживает клубнику дл» 33
кто в разводе, как у вас устроены посещения ребенка папой? » 27
послушаешь некоторые истории из жизни про отношения знакомых, скучно я» 14
тема содержит фото оставляшка на кого похожа из известных вам людей, кроме шер? » 25
какой фирмы у вас холодильник? » 19
тема содержит фото а корюшка на кого похожа? может какие-то известные люди, персонажи» 66
тема содержит фото переписка с мамой одноклассницы! кто, на ваш взгляд, неадекват?» 219
посоветуйте мини-сериал. » 8
с мужчинами какого темперамента вам комфортнее всего? а какой у вашего» 15
куда исчезли милая звездочка и рыбанутая? » 25
недвижимость 4,5 ляма за кв реально ли купить в маленьком городе? » 21
тема содержит фото как вам такая фигура у девушки? » 12
что это за типаж? готов сделать ребенка, но без совместной жизни! » 27
вам гинеколог подает руку, когда с кресла сходите? мне врачи-мужчины » 6
могут ли быть камни в почках из-за холодного молока? » 9
учитывая все, что вы обо мне знаете, лично для вас: во мне перевешиваю» 9
как думаете, я предсказуемый человек? вы цените в людях такое качество» 9
какие у вас есть плохие привычки?» 30
матовые защитные стекла для телефона хуже защищают от ударов? » 6
в вашем окружении есть люди, которые часто меняют города? » 7
тема содержит фото как вам такой ноготь? не кажется что слишком подняли? » 19
банк прислал предложение приобрести их акции. а вам предлагали?» 8
в чём разница симпатичный и красивый вашем понимании? » 18
в какое время обычно просыпаетесь в субботу? » 18
не могу понять, мои мужчины мазохисты или у них просто железное терпен» 40
является для вас форель и семга роскошью? как часто едите? » 29
представьте, что найдено средство против смерти, дарующее бессмертие» 17
тема содержит фото как вам такие стрингачи? в какой ситуации надели бы? » 25
тема содержит фото читали книги этот цикл книг? нравится? » 7
какие российские крема для лица посоветуете? » 8
какие компоты и с чем больше всего любите? » 9
как избавиться от мелких папилломы на шее? удалять бесполезно, снова р» 11
вы бы смогли есть мясо только что зарезанного животного? я убегаю и ис» 16
вас бы напрягло, что муж помнит о том, что его бывшая вышла замуж? » 32
корыстная или искренние чувства? женщина стала любовницей мужчины, в с» 8
ваш мужчина тоже не знает, как включать и запускать стиралку? » 22
вы клянчите скидку в вещевых магазинах, где это возможно? вам было бы » 11
похудели
смотри фотоприколы:

полная версия сайта»

реклама»
Политика обработки Персональных данных»
Согласие на обработку персональных данных»


Рейтинг@Mail.ru